حكمت محكمة الجنايات الكويتية على سيدة أعمال كويتية وأجنبية بالسجن 7 سنوات مع الشغل والإعدام وغرامة 29 مليون دينار و 361 ألف دولار و 642 ألف يورو و 168 ألف جنيه إسترليني بتهم في قضايا غسل أموال كبرى. والاحتيال العقاري في البلاد. …
سيدة أعمال كويتية تهزم الشيطان
المحتويات
أمرت المحكمة سيدة أعمال كويتية فرت من البلاد ومهاجرة لا تزال مختبئة بدفع تعويضات للضحايا الـ 28 المزعومين بمبلغ 5،001 دينار لكل منهما.
مغترب ساعد سيدة أعمال كويتية
وأكدت المحكمة في الدعوى ، وفق ما أوردته صحيفة القبس الكويتية ، أن المتهمين قاموا بأنشطة دعائية من خلال معارض الاستثمار العقاري وبيع المساكن والوحدات الاستثمارية في عدة دول أجنبية وعربية.
اقرأ المزيد: الكويت تغلب على الفاسدين بقبضة من حديد ، وهذا ما حدث لمسؤولين حكوميين بارزين
وظهر المتهمان في هذه المعارض تحت ستار صاحب شركتين يديرهما بمعرفتهما ويدفعان للضحايا من خلال هذه المعارض للتعاقد معهم لشراء هذه الوحدات ، على أمل الحصول على سندات ملكية لهذه الوحدات العقارية والاستثمار فيها. …
سيدة أعمال كويتية وجريمة غسل أموال
وأكدت المحكمة الاعتقاد بارتكاب المتهمين جريمة غسل الأموال الموكلة إليهم ، وثبت في المحكمة أنهم تقدموا بطلبات إلى بنوك محلية مختلفة وفتحوا حسابات مصرفية معهم لدى الشركتين.
وتبين خلال التحقيقات أن التدفقات المالية في حسابات الشركتين تمت من قبل كل من المتهمين وقدمت في حوالات مالية داخلية وخارجية ، وكان تداول هذه الأموال بين حساباتهم وحسابات الشركتين غير طبيعي بسبب كثرة عددها وقرب مدتها. مبيناً أن الحساب عبارة عن وعاء لتحويل الأموال.
سعى المتهمان لإخفاء مصادر هذه الأموال غير المشروعة بمساعدة هذه الحوالات المالية والشيكات والنقود المسحوبة من أجل تصفية هذه الأموال من عائدات جريمة اختلاس الأموال من الضحايا الذين سبق أن أدانتهم المحكمة.