فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامة قدرها 8.6 مليون دولار على بنك فرنسي قال مسؤولون إنه كان يعالج مدفوعات لمؤسسات مالية سورية مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية.
يساعد اتحاد البنوك العربية والفرنسية ومقره باريس (اتحاد البنوك العربية والفرنسية) في تمويل التجارة بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ، وفقًا لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين 4 يناير. وافقت على دفع غرامة تسوية مسؤوليتها عن الانتهاكات الواضحة للعقوبات الأمريكية ضد النظام السوري.
وأضاف المكتب أن معظم انتهاكات البنك الفرنسي حدثت أواخر 2011 بعد مرسوم وسع بشكل كبير العقوبات الأمريكية ضد النظام السوري.
ترافقت الانتهاكات المتعلقة بالمعاملات والتحويلات الداخلية نيابة عن المؤسسات السورية التي تعرضت للعقاب بتحويلات للأموال من خلال بنك أمريكي.
وبلغ عدد الصفقات التي أبرمها البنك نحو 127 صفقة بقيمة إجمالية ملياري دولار وثمانية ملايين دولار.
وقالت هيئة مراقبة العقوبات إن الانتهاكات الظاهرة دليل على “تجاهل غير مسؤول” من جانب البنك للامتثال للعقوبات.
حذرت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الأخرى من مواصلة معالجة المعاملات بالدولار الأمريكي للمنظمات الموجودة في البلدان الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
كشف البنك طواعية عن الانتهاكات وتعاون مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الذي سمح له بإجراء تسويات مالية مع وزارة الخارجية الأمريكية.
وتعد التسوية مع البنك الفرنسي هي الثانية خلال أسبوع بعد تسوية مماثلة توصلت إليها وزارة الخزانة الأمريكية ، وتطالب BitGo بدفع 98 ألف دولار مقابل انتهاكات العقوبات ضد عدة دول ، بما في ذلك سوريا.
في 30 ديسمبر 2023 ، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركة سمحت للأفراد الخاضعين لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية باستخدام خدمات المحفظة الإلكترونية الخاصة بها لإجراء معاملات العملات الرقمية.
وفقًا لوزارة الخزانة ، يمكن للمستخدمين في البلدان الخاضعة للعقوبات الأمريكية ، بما في ذلك سوريا والقرم ، وكذلك كوبا وإيران والسودان ، إنشاء واستخدام محافظ إلكترونية للعملة الرقمية على منصة BitGo بالإضافة إلى إجراء معاملات العملات الرقمية.
BitGo هي شركة أمن وأصول رقمية موثوق بها ومقرها في بالو ألتو ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، تأسست عام 2013.
تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قادة النظام السوري وأنصارهم والمتعاونين معه ، من خلال حزمة إجراءات أدخلتها في السنوات السابقة ، أبرزها “قانون قيصر” الذي أقر في حزيران الماضي.
ضمت الحزمة الأولى لقيصر 39 فردًا ومنظمة في سوريا ، بينهم رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد وشقيقه ماهر وزوجته منال جدان.
أما الرزمة الثانية ، في 29 تموز ، إضافة إلى “الفرقة الأولى” لقوات النظام السوري ، فقد ضمت حافظ الأسد نجل رئيس النظام السوري ، وزهير توفيق الأسد ونجله كرم الأسد.
كما ضم رجل الأعمال وعضو “غرفة تجارة دمشق” وسيم أنور القطان وشركاته وهي “مروج الشام للاستثمار والسياحة” و “آدم للتجارة والاستثمار” و “تقاطع” المحدودة.
وفي 20 آب / أغسطس ، فُرضت عقوبات جديدة على النظام السوري ، شملت قيادات في حزب البعث وضباط من قوات النظام ، إضافة إلى قادة عسكريين متقاعدين متورطين في الجرائم.
في 30 أيلول / سبتمبر ، وكجزء من الحزمة الرابعة ، فُرضت عقوبات على 17 مسؤولًا عسكريًا وحكوميًا للنظام السوري ورجال أعمال فاسدين وشركات تستثمر في الصراع السوري.
في 9 نوفمبر ، قدم أيضًا حزمة خامسة ، شملت 11 منظمة وثمانية أفراد على قائمة العقوبات الأمريكية ضد سوريا.
فرضت الولايات المتحدة ، في 22 من كانون الأول الحالي ، عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وعشر منظمات داعمة للنظام السوري ، بينهم أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري ، والعديد من أفراد عائلتها ، وكذلك مصرف سوريا المركزي ، بحسب ما نشرته الخارجية الأمريكية موقعها الرسمي.
قال مبعوث الخارجية الأمريكية إلى سوريا ، جويل ريبورن ، لعنب بلدي ، أمس الاثنين ، إن الولايات المتحدة ستواصل تشديد الخناق على النظام السوري بفرض عقوبات عليه لإجباره على الانصياع لتسوية سياسية بموجب القرار 2254.