في الآونة الأخيرة، انتشرت ظاهرة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، وأصدرت وزارة التجارة السعودية عقوبات وسجن على من يتعاون مع أفراد حقيرين، معتبرة أن التستر التجاري يضعف الاقتصاد السعودي بالإضافة إلى ذلك. إلى غير ذلك من الأضرار الاجتماعية المفروضة. يشرح هذا المقال ما هو التستر التجاري وأنواعه وكيفية الإبلاغ عنه.
ما هو الإخفاء التجاري؟
المحتويات
التستر التجاري هو معاملة ثنائية يسمح فيها مواطن سعودي أو مستثمر مقيم في المملكة العربية السعودية لشخص أجنبي آخر أو شخص غير سعودي بالاستثمار في نشاط تجاري باستخدام اسم ذلك المواطن أو سجلاته التجارية، ويتم تعريفه على أنه مخالفة تحدث. العمل لحسابك الخاص أو الحصول على جزء منه مقابل حصة في الأرباح.
عناصر التستر التجاري
- سري: المواطنين السعوديين أو المستثمرين المقيمين الذين يسمحون لغير السعوديين بالعمل لديهم أو القيام بأنشطة تجارية لا يحق لهم القيام بها.
- الشخص المخفي: هو شخص غير سعودي يعمل لحسابه الخاص أو يمارس أنشطة تجارية لا يحق له القيام بها باستخدام اسم سجل وطني أو تجاري سعودي، ومن يخفيه هو. من فضلك افعل ذلك.
- الأنشطة التجارية: الأنشطة المحظور على الأجانب القيام بها بموجب قوانين وزارة التجارة السعودية، ويمارسها المواطنون السعوديون سراً.
أنواع التستر التجاري
- إعطاء أجنبي أو غير سعودي مقراً أو مكاناً تجارياً لمزاولة أي عمل يرغب فيه دون عائق، مقابل حصة في الأرباح أو حصة في الأرباح.
- الشراكة بين السعوديين والأجانب الذين ليس لديهم سجل تجاري أو رخصة استثمار من وزارة التجارة السعودية.
- الوافدون الأجانب الذين يعملون في المجالات التجارية المتخصصة مثل الوساطة أو العقارات دون الحصول على تصريح أو ترخيص من وزارة التجارة.
- السماح لغير السعودي بالعمل لدى سعودي تحت رعايتها أو تقديم أحد أنشطتها تحت إشراف سعودي.
كيف يمكن إثبات التستر التجاري؟
يتم الكشف عن جرائم التستر التجاري من خلال مراجعات الشهود والعقود ومراجعة حسابات المنشأة والبيانات المالية. يتم إثبات جريمة التستر التجاري من خلال مجموعة خطوات منها:
- عند تلقي الجمهور بلاغاً عن جريمة تستر تجاري.
- فتح تقرير خاص بالحادثة وتدوين معلومات تفصيلية عن الحادثة.
- سنقوم بالتحقيق مع المبلغ والشخص المخفي للتأكد من دقة المعلومات المقدمة.
- تتبع الأشخاص المخادعين ومراقبة سلوكهم وحساباتهم وأعمالهم.
- تقديم طلب إلى المسؤولين في المنطقة التي يتواجد بها المخفي لرصده وإدانته.
- جمع كل الأدلة التي تدين الشخص المخفي وجميع المتآمرين معه.
- التفتيش والتحقيق الفوري في الأماكن التي يشتبه في إخفاء نشاط تجاري فيها.
- وفي حالة ثبوت جريمة ضد الجاني، يتم تحرير محضر بالقبض وتسجيل كافة الأدلة التي تثبت الواقعة.
- معاينة جميع الأماكن المرتبطة بمكان المخالفة وجميع العمليات التجارية المخصصة للمتهمين في هذه القضية.
- احتجاز العمال المتعاونين مع الأفراد المختبئين حتى انتهاء التحقيق.
- ابحث عن الشخص المخفي وألقي القبض عليه بمساعدة الشرطة.
عقوبة التستر التجاري
وينص القانون السعودي الجديد على عقوبات المواطن السعودي الذي يخفيه ومن يخفيه، وتتجلى العقوبات في عدة عناوين:
- وتكون العقوبة السجن من سنتين إلى خمس سنوات لكل من ارتكب جريمة التستر.
- سيتم فرض غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
- ويوقف مرتكب جريمة التستر عن مزاولة الأعمال لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
- يحظر على المتخفين فتح أو إنشاء مؤسسات أو أعمال تجارية لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
- – إيقاف التراخيص المرتبطة بالأعمال المخالفة.
- يتم الفصل في جميع الدعاوى المتعلقة بمخالفات الإخفاء وتصفيتها خلال فترة زمنية محددة تبدأ من تاريخ صدور الحكم في مخالفات الإخفاء.
- بيع كل ما يتعلق برسوم التستر التجاري.
- شطب السجل التجاري الذي تناولت فيه جريمة التستر التجاري.
- سيتم ترحيل المغتربين الأجانب الذين يرتكبون جرائم سرية خارج المملكة العربية السعودية.
كيفية الإبلاغ عن جريمة خفية
أصدرت المملكة العربية السعودية عدداً من الأنظمة لمكافحة ظاهرة التستر التجاري، وتوفر العديد من السبل للإبلاغ عن مرتكبي هذه الجرائم. يمكن التبليغ عن جريمة التستر التجاري بعدة طرق:
- الرجاء الاتصال بالرقم 1900 وهو الرقم المخصص من قبل وزارة التجارة السعودية.
- تطبيق التقارير التجارية.
- الموقع الرسمي لوزارة التجارة.
وفي نهاية هذا المقال وضحنا ما هو التستر التجاري، وتعريفه، وأنواعه، وعناصره، وكيفية إثباته، وكيفية الإبلاغ عنه.
